Noch ne Frage wegen der Paketversendung. Warum soll so etwas illegal sein? Liegt ja an mir ob ich ein Paket verschicke oder nicht.

Einfach behalten? Oder gar der Polizei melden?

Muli
Ein Muli ist wörtlich gesehen ein Maulesel.

Und das ist auch schon die treffende Bezeichnung für jemanden, der sich von den immer wieder in Spam-Mails herumgeisternden, obskuren Arbeitsangeboten als Finanzmanager, Transportmanager o.ä. hat einspannen lassen.

Er ist nämlich der Maulesel, der unwissentlich den meist russischen Betrügerbanden bei der Geldwäsche aus Phishing-Betrügereien hilft. Er läßt es zu, dass die Betrüger diese Gelder auf sein eigenes Girokonto überweisen, hebt dann die Gelder ab und überweist sie vollanonym mit Western-Union-Transfer (oder ähnlichen Diensten wie z.B. MoneyGram oder Ukash) nach Russland weiter.

Ein Nachverfolgen der anonymen Geldempfänger ist i.d.R. unmöglich, er selbst jedoch wird mit allen Folgen aus diesem vermeintlich guten Geschäft belastet: ersatzlose Rückforderung der Gelder seitens der betroffenen Banken zu seinen Lasten, Strafanzeige wegen Beihilfe zum Computerbetrug und zur Geldwäsche, evtl. Ordnungsgeld wegen illegaler Erbringung von Finanzdienstleistungen.

Neuerdings wird auch versucht, über den Köder angeblich heiratswilliger russischer Frauen deutsche partnersuchende Männer zur unwissentlichen Beihilfe an einer solchen Geldwäsche zu verleiten. Unter einem Vorwand wird von einer angeblichen, schon in Deutschland lebenden Verwandten/Freundin Geld auf das Konto des Opfers eingezahlt, das dieser dann abhebt und mit Western Union angeblich an die partnersuchende Russin schickt. Auch er wird dann zum Maulesel, ohne es zu wissen.

Eine andere Variante der Mulisuche ist der Warenweiterleitungsbetrug (engl.: reshipping scam). Hierbei werden per Spam-Mail oder in Jobbörsen Mitarbeiter gesucht, die Pakete zu Hause annehmen und an zumeist ausländische Addressen weitersenden. Für jedes weitergeleitete Paket wird eine Provision in Aussicht gestellt. Inhalt der Pakete sind in der Regel hochwertige Elektronik-Artikel wie Camcorder, Handys oder Laptops oder auch Schmuck. Die Waren wurden zuvor auf betrügerische Art und Weise in Besitz genommen. Dazu übernehmen die meist aus Rumänien oder den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion stammenden Banden via Phishing oder Sicherheitslücken Benutzerkonten von Internet-Auktionshäusern und gehen damit auf große Eink(l)aufstour. "Bezahlt" wird mittels gestohlener Kreditkarten, abgephishten paypal-Konten oder über falsche Treuhandservices.


Da Verkäufer oft misstrauisch werden, wenn sie ihre teuren Artikel in die entsprechenden Länder versenden sollen, kommt hier der ahnungslose Muli ins Spiel. Der Verkäufer sendet seine Ware an die unauffällige Addresse des Maulesels, der leitet sie an die Betrüger weiter und macht sich so der Hehlerei strafbar. Da die Bezahlung des Muli in der Regel per falschem Scheck erfolgt, kommt dazu noch ein versuchter Scheckbetrug, wenn dieser bei der Bank eingelöst wird. Nicht selten kommt es vor, dass der falsche Scheck "versehentlich" zu hoch ausgestellt wird und das Opfer aufgefordert wird, den überzähligen Betrag per Bargeldtransferservice (Western Union / Moneygram) an die Gangster zu erstatten.

und jetzt Sevim ebenfalls bei euch unter dem Namen Anna