Dieser Möchtegern Geldwäscher kann gleich an die frische Luft wo er sich hingehört. Wenn Blöd weh täte wäre der nur am schreien. Wie kann man einem nur schreiben das man ihn gerichtlich verfolgen lassen wird wenn man das Geld nicht weiterleiten sollte? Der denkt anscheinend zur Geldwäsche benötigt man auch noch ne Waschmaschine und Trockner.

Sehr geehrter  xox ,


wie schon besprochen, folgt jetzt eine genaue Beschreibung Ihrer Tätigkeit .

Zunächst einmal möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Interesse an unserer Firma bedanken.
Die Finanztrade LTD ist eine moderne, wachstumsstarke Firma, die einen hohen Lohn und flexibles
Eingehen auf jeden Kundenanbietet. In der deutschen Filiale von unserer Firma arbeiten erfolgreich mehr als 200 Mitarbeiter. Der
Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Steueroptimierung. Ich bin Ihr persönlicher Ansprechpartner bei allen Fragen. Der Zeitaufwand
für diese Arbeit ist gewöhnlich 1-2 Tage pro Woche, 2-3 Stunden pro Tag. Wir vereinbaren mit Ihnen den Tag , wenn Sie eine Transaktion durchführen können. Sie erhalten eine Geldüberweisung auf Ihr Bankkonto. Sie heben das Geld bar ab senden den erhaltenen Betrag via Western Union oder Money Gram abzüglich Ihrer Provision von 20 und der Gebühren an unseren Vertreter weiter. Danach übermitteln Sie uns die Daten per e-Mail.
Die Provision von jeder Überweisung bekommen Sie sofort, wenn das Geld Ihrem Konto gutgeschrieben wird. Der Betrag der Überweisung beträgt ca. 5000 Euro.
In der Regel werden 3 - 4 Überweisungen im Monat auf ein Konto durchgeführt, dies kann aber auch nach Ihren Wünschen geändert werden. Alle zusätzlichen Kosten und Steuern werden von unserem Unternehmen übernommen. Unsere Firma hat alle notwendigen Genehmigungen und Lizenzen zur Ausführung dieser Tätigkeit auf dem Gebiet der Europäischen Union
(in Deutschland, Österreich und in der Schweiz). Unsere Zusammenarbeit ist absolut legal und durchsichtig sowohl für das Finanzamt als auch für Ihre Bank.

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1. Ich rufe Sie an und wir vereinbaren mit Ihnen den Betrag der Überweisung und den Zeitpunkt, wann wir unsere Zusammenarbeit beginnen.
2. Unsere Finanzabteilung überweist das Geld auf Ihr Konto und wir teilen Ihnen per e-Mail und telefonisch die Daten der Überweisung mit.
3. Nachdem das Geld Ihrem Konto gutgeschrieben wurde, geben Sie mir per e-Mail Bescheid. Sie gehen zu Ihrer Bank und heben den überwiesenen Betrag in Bar ab.
4. Sie nehmen Ihre Provision von dem überwiesenen Betrag, z.B. wenn Sie 5000 Euro auf Ihr Konto überwiesen bekommen haben, behalten Sie 1000 Euro für sich selbst.
5. Sie transferieren uns 80 Prozent des überwiesenen Betrags per Western Union oder Money Gram abzüglich von ca 250€ Transfergebühren.

Die genaue Vorgehensweise
1. Ich schicke Ihnen eine Email mit den Daten des Empfängers der Überweisung.
2. Sie gehen zur nächsten Western Union Filiale, die Sie immer bei jeder Postbank finden, um den Betrag zu überweisen.
Sie tragen die Daten des Empfängers der Überweisung, die ich Ihnen per email mitgeteilt habe, ins Formular ein, übergeben dem Mitarbeiter das Geld. Sie erhalten eine Kopie des Formulars, worauf die Kontrollnummer der Überweisung (MTCN) ersichtlich ist.
3. Sobald Sie die Transaktion durchgeführt haben, rufen Sie mich an oder senden mir die Email um zu bestätigen, dass alles erledigt ist und teilen mir die
Daten der Überweisung mit.
4. Dann schicken Sie uns die Daten der Überweisung per e-Mail (es wäre sehr gut, wenn Sie technische Möglichkeit hätten, ein Foto oder eine eingescannte Kopie des Formulars
uns per e-Mail zu schicken).
5. Wir vereinbaren mit Ihnen den Termin der nächsten Überweisung.

2 Beschreibung der Tätigkeit:
1. Ihr Konto soll nicht überzogensein
2. Um die Überweisung zu tätigen, brauchen wir folgende Daten von Ihnen:
a) voller Name des Kontoinhabers
b) Geburtsdatum
c) Name der Bank
d) IBAN
e) BIC/SWIFT
f) Telefonnummer (Festnetz, Handy)
g) komplette Adresse des Kontoinhabers (Land, Stadt, Postleitzahl, Straße, Hausnummer)
h) Ihre Email Adresse
i) Ihre Ausweiskopie
i) haben Sie einen Online Zugriff zum Konto?

Da unzuverlässige Mitarbeiter es viel zu öfter versuchen, eine Stelle in unserer Firma zu finden, müssen wir Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass unsere Tätigkeit absolut legal ist. Falls der Mitarbeiter uns nicht mehr kontaktiert, nachdem er die erste Überweisung bekommen hat, werden wir den Gerichtsweg beschreiten und unser Geld zurückbekommen. 
Wenn Sie die Vorgehensweise verstanden haben, schicken Sie uns die nötigen Informationen und wir können die Zusammenarbeit beginnen. Wenn Sie zusätzliche Fragen
haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

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Mit freundlichen Grüßen
Ihre Finanztrade LTD
Dr. Klemens Wolrtmann
manager@finanztrade.com