Hatte schon jemand mit dieser Dame Kontakt, sie wünscht eine Überweisung auf das Konto ihrer "Tante".
Kann das Konto zurückverfolgt werden?

Банк-посредник Intermediary Bank      Dresdner Bank AG Address: Juergen-Pronto-Platz 1, 60301, Frankfurt am Main, Germany S.W.I.F.T.: DRES DE FF
Банк-получателя Account with institution      AK BARS BANK
Address: Russia 420066 Kazan, Dekabristov str., 1 S.W.I.F.T. ARRSRU2K
Correspon dent account with American Express Bank Ltd, 08 123 597 00
Бенефициар Beneficiary      30232978500192250001
Назначение платежа Payment details      For crediting plastic card accnt # ... Для перевода на картсчет №... (указать № карты);
Ф.И.О. (полностью, латинскими буквами)

Hier die Fotos meiner Bekannten:

@ Potentius

Obwohl deine Daten mehr als Unvollständig sind, wenigstens der Empfängername hätte enthalten sein müssen,
habe ich etwas gefunden. Solltest du doch schon Geld gesendet haben, dürfte das wohl futsch sein.

Vielleicht ist das die Tante.

Scammer Bank Account Details
INTERMEDIARY BANK (Bank-The intermediary):
American Express Bank Ltd.
23-rd floor, American Express Tower, 200 Vesey Street New York, N.Y., 10285-2300 USA
S.W.I.F.T.: AEIB US 33 BENEFICIARY BANK (Bank-Recipient): AK BARS Bank  
Address: 420066 Kazan, Russian Federation
Dekabristov street, 1 S.W.I.F.T. ARRSRU2K
Correspondent account with American Express Bank Ltd. 745778
Beneficiary (Recipient) Account number: 42301840400131115163
Sergeeva Victoriya Olegovna

agencyscams.com


Fotos: 
Hast du die Bilder miniaturisiert oder so bekommen? Wenn, solltest du die Originale senden
und möglichst alle die du hast, damit wir die ordentlich mit unseren Bildbeständen vergleichen
können.

Wenn du die Frau nicht mindestens zwei mal persönlich kennengelernt hast und ihre Familienumstände persönlich
kennst, dann niemals Geld senden. Egal welcher Grund dir genannt wurde (den du auch nicht genannt hast).
Sonst kannst du sicher sein, dass das Geld weg ist und die Korrespondenz mit dir beendet wird.

Ich habe zwischenzeitlich die Mails durchgezählt, über 50 Stück (1. Kontakt am 4. August 09).

1. Mail mit Name und Kontoangaben:

Sehr geehrten meinen da allen gegeben meiner Tante: 
Der Nachname - Kuzminykh
Den Namen - Yuliya
Den Vatersnamen - Aleksandrovna
Die Nummer der Karte: 4244398251614448
Die Adresse Bank: AK BARS BANK
Address: Russia 420066 Kazan, Dekabristov str., 1 S.W.I.F.T. ARRSRU2K
Correspondent account with American Express Bank Ltd. 400/8870636/01
Beneficiary: 30232978500192250001

Geliebt ist mein alle Daten die sind dir für die Übersetzung des Geldes nötig.
Jetzt sitzt meine Tante neben mir.

Und morgen werden wir zusammen mit ihr zur Bank gehen.
Ich warte auf deinen Brief.
Du wirst jetzt geradeaus das Geld übersenden?
Ebenso wird von dir die Kopie jenen nötig sein dass du das Geld übersendet hast.
Ich LIEBE dich!
Eben warte ich auf deinen Brief.

Deine Evgenia!


2. Mail mit Kontoangaben

Банк-посредник Intermediary Bank      Dresdner Bank AG Address: Juergen-Pronto-Platz 1, 60301, Frankfurt am Main, Germany S.W.I.F.T.: DRES DE FF
Банк-получателя Account with institution      AK BARS BANK
Address: Russia 420066 Kazan, Dekabristov str., 1 S.W.I.F.T. ARRSRU2K
Correspon dent account with American Express Bank Ltd, 08 123 597 00
Бенефициар Beneficiary      30232978500192250001
Назначение платежа Payment details      For crediting plastic card accnt # ... Для перевода на картсчет №... (указать № карты);
Ф.И.О. (полностью, латинскими буквами)
Реквизиты
для зачисления на международные карты клиентов -физ. лиц ОАО «АК БАРС» БАНК
Банк-посредник Intermediary Bank      Commerzbank AG
Address: Neue Mainzer StraBe, 32-36
60261, Frankfurt am Main
Germany
S.W.I.F.T.: СОВА DE FF
Банк-получателя Account with institution      AK BARS BANK
Address: Russia 420066 Kazan, Dekabristov str., 1 S.W.I.F.T. ARRSRU2K
Correspondent account with American Express Bank Ltd. 400/8870636/01
Бенефициар Beneficiary      30232978500192250001
Назначение платежа Payment details      For crediting plastic card accnt # ... Для перевода на картсчет №... (указать № карты);
Ф.И.О. (полностью, латинскими буквами)

Es vollständig alle Daten die dir werden sich benötigen!!
Geliebt meinen hoffe ich mich dass morgen du das Geld übersetzen wirst! 
Ich LIEBE dich! 
Deine Evgenia!

Hier das Mail zum 1. Versuch, das Geld via Western Union / MoneyGram zu transferieren.
Gibt es eine Möglichkeit 

Sehr geehrten meinen Potentius!!!

Jetzt bin ich in das Internet des Cafes der angekommen befindet sich unweit von meinem Haus.
Bei uns jetzt 22.56 Zeit.
Ich bin nach der dunkelen Straße speziell, um gegangen, dir den Brief zu schreiben.
Hier arbeiten 24-stundenweise!
Ich schreibe dir den Brief jetzt und sofort werde ich nach Hause da in der Straße sehr dunkel gehen!
Die Liebe meine ich ist froh dass du fertig bist, mir mit der Bezahlung zu helfen.
Mir fehlt 700 euro wie ich schon sagte.
Da meine Daten für die Übersetzung des Geldes nach MoneyGram:
Der Nachname - Stepanova
Den Namen - Evgenia
Das Land - Russland
Die Stadt - Tscheboksary
Es ist alle Daten die sind für die Übersetzung des Geldes nach MoneyGram nötig.

Jetzt die Daten für die Übersetzung nach Western Union:
Der Nachname - Stepanova
Den Namen - Evgenia
Das Land - Russland
Die Stadt - Tscheboksary
Die Straße. Petrows das Haus 9
428000

Es ist alle Daten.
Nett meinen wurde ich ganz verwirrt. Ich schreibe jetzt allen ab dass mir in der Bank gesagt haben.
Das erste Mal benutze ich die elektronische Übersetzung.
Sehr geehrten meinen mir haben im Reisebüro gesagt dass sie nur Bargeld übernehmen.
Das heißt mir scheint es bei ihnen es gibt keine Rechnung.
Ebenso haben mir gesagt damit ich deine Geldanweisung von dir bekommen konnte es sind vollständig alle deinen Daten und der geheime Kode nötig.

Ich bin dir dafür sehr dankbar dass du mir hilfst, zu dir anzukommen.
Jetzt sitze ich und ich zahle vom Glück.
Nett meinen kann ich nicht glauben dass kurz danach ich dich sehen werde und ich kann dich umarmen!!!
Ich LIEBE dich MEINEN GELIEBT Potentius!!!!!!!!!!!
Und ich bin dass überzeugt wenn ich zu dir jenes wir ankommen werde werden wir die nicht vergessenen Tage leiten.
Die Liebe meine morgen ich werde den freien Tag auf der Arbeit nehmen.
Eben werde ich auf deinen Brief mit dem Kode und deine Daten warten!
Und sofort werde ich im Reisebüro, um fahren, den Vertrag zu schließen und alle Papiere zu unterschreiben.
Du stellst wie ich nicht vor ist glücklich!!!!!!!
Ich WERDE dich MEINEN NETT KURZ DANACH SEHEN!!!!!
Hoffe du mich Du wirst mir morgen möglichst früh schreiben.
Damit ich allen dazugekommen bin, zu machen!
Und in 10 Tagen werde ich bei dir im Flughafen stehen.

Deine Evgenia!!!!!

Änderung:

---

Ihre Antwort nachdem es nicht geklappt hat:

Sehr geehrten meinen Potentius!
Du hast seine Wahl gemacht.
Ich habe dich ausgezeichnet verstanden..
Für dich ist wichtiger die fremde Meinung als meine Liebe zu dir.
Ich im Schock von dir!!
Warum hörst du wen jenes?
Ich verstehe einfach nicht.
Nett du der erwachsene Mann und du sollst machen dass du und nicht jenes denkst dass dir wer jenes gesagt hat.
Mir WIRD der Mann der mir nötig sein und NICHT ANZUVERTRAUEN WIRD SICH AN mir ZWEIFELN!!!!!!!!!!
Man kann sagen dass du mich verraten hast!!!
Ich erwartete von dir solchen nicht!!!!!

Evgenia!

---

Was für ein Temperament, wirklich gut reagiert (scheint psychologisch recht fit zu sein!)

Änderung:

Die Stadt - Tscheboksary......


Laut eigenen Angaben wohnt sie Tscheboksary (Republik Tschuwaschien), aber ihre Mail zeigt das sie in Yoshkar-Ola Republic Mari-El wohnt, und basierend auf unseren Erfahrungen und Wissen, muss die Mail aus Tscheboksary kommen, wenn sie da wohnt. Zusammen mit dem Wunsch nach Geld,  es ist eindeutig, es ist Scam!

Weitere Mails, Mail Quelltext und Fotos sind uns hilfreich zu sehen ob sie vielleicht mehrfach ihre Herkunft verschleiert hat, das wir vielleicht die Quelle der Bilder finden und eventuell identische Textbausteine um sie einer Gruppe von Scammern zuzuordnen.

Received: from user (116.14.pppoe.mari-el.ru [77.40.14.116])
% Information related to '77.40.0.0 - 77.40.127.255'

inetnum:        77.40.0.0 - 77.40.127.255
netname:        RU-MARI-20061120
descr:          OJSC VolgaTelecom
country:        RU
source:         RIPE

organisation:   ORG-OV4-RIPE
org-name:       OJSC VolgaTelecom
org-type:       LIR
address:        Sovetskaya 138
address:        424000
address:        Yoshkar-Ola
address:        Russian Federation
phone:          +78312370774
fax-no:         +78312375182


% Information related to '77.40.0.0/17AS5591'

route:          77.40.0.0/17
descr:          Volgatelecom Mari El branch
origin:         AS5591
mnt-by:         MNT-VTC
changed:        noc@relinfo.ru 20071003
source:         RIPE

% Information related to '77.40.8.0/21AS5591'

route:          77.40.8.0/21
descr:          Volgatelecom Mari El branch
mnt-by:         MNT-VTC
origin:         AS5591
mnt-by:         AS5591-MNT
changed:        vg@mari-el.ru 20090218
source:         RIPE 

Potentius schrieb on 13. August 2009 um 11:04:

Ich würde mich wirklich freuen, wenn Du das selber erledigen könntest. Dass das viel Arbeit macht, das weiß ich, zumal ich das ab und zu auch mache (aber nur in wirklichen Ausnahmefällen).

Wir in den "höheren" Bereichen haben neben der "Baitarbeit" auch noch die Verantwortung für das Forum zu tragen. Dazu gehört unter anderem auch, sämtliche Postings kurz zu kontrollieren. Nach neuester Rechtsprechung ist der Forenbetreiber auch Mitverantwortlich für die Postings. Und Du kannst Dir sicher vorstellen, was das für eine Arbeit ist und wieviel Zeit dafür draufgeht!

1. Automatisiertes Mail von diesem saugrossem Fischerladen



Den guten Abend. Und kann und den Tag sein.
Und kann es ist der Morgen einfach. Aber ich will dir sagen,
Und es kann GUTEN TAG mein Freund flustern!!!!!
Ich bin sehr froh dass Sie auf mein Schreiben geantwortet haben
Eben haben mir seine Antwort geschrieben. Hoffe wir mich wir werden mit Ihnen die freundschaftlichen Beziehungen finden
Eben werden wir verstehen dass wir in diesem riesig ohne rand-INTERNETE suchen.
Wir kann sein wir suchen den Freund. . . Und es kann die Liebe sein. . . Nicht wei? wer nicht was wird
Mit uns in Zukunft. . . Aber ich hoffe mich dass wir erfahren dass es uns notwendig ist. . .
Nicht die Wahrheit? Vielen Dank fur Ihre Anfrage. Jetzt will ich " wenn Sie " nicht entgegnen, das Madchen die Ihnen mitzuteilen
Hat geschrieben. . . Uber sich.
Mich rufen Evgenia. von diesem Namen mich es hat, meine geliebte Mutti, in die Ehre meiner Gro?mutter genannt.
Auf der griechischen Sprache bezeichnet es das "Wasser" Wahrscheinlich im eigenen Namen ich sehr ich liebe allen was mit dem Wasser verbunden ist
Und mit der Fauna der Wasserbehalter. Und Ihr Name womit ist verbunden kann ich zu erfahren? Wenn es fur Sie nicht das Geheimnis? Vielen Dank fur Ihre Anfrage.
Ich hoffe mich dass es nicht gibt. Mir wird es sehr angenehm sein, zu erfahren.
Mir 32 Jahre. Fur diese Jahre erfuhr ich viel. Und man ist viel nicht zu verstehen. Und vieles will ich, uber die Leute erfahren
Die sich in weit von mir fur tausende Meilen, hinter den riesigen Ozeanen, uber die Traditionen, uber ihre Kultur befinden,
Uber dich. . . . Mir wird es sehr angenehm sein, mit Ihnen uber das Leben, uber die Arbeit zu wechseln.
Ich bin uberzeugt, ich wei? warum nicht, aber wir werden mit Ihnen die allgemeinen Interessen die wir finden werden interessieren.
Sie lieben den Sport?Vielen Dank fur Ihre Anfrage. Ich lerne mich mit der Gymnastik, mir sehr, diese Sportart zu gefallen. Ich rechne es nicht schlecht wenn
Das Madchen folgt auf seine Gesundheit und hinter seiner Figur auf. Die sich in der Form immer befindet. Die ist es angenehm, anzuschauen
Und in das Vergnugen neben ihr zu gehen.
Es ist viel uber meine Arbeit nicht.
Ich arbeite im Handelszentrum. Im Geschaft der hei?t " Der erfolgreiche Fischer " . In dieser Abteilung ist es moglich
Allen dass zu finden es ist dem Fischer erforderlich. Seit dem kleinen Haken und beendend das motorische Boot. Mir sehr gefallt es
Meine Arbeit. Den standigen Verkehr mit den Leuten. Dass jenes in dieser Sache zu beraten den Neulingen.
Es ist angenehm, welche zu horen sei die Geschichte wahrend die Kaufer die Ware wahlen.
Und wo Sie arbeiten?Vielen Dank fur Ihre Anfrage.
Ich hoffe mich sehr dass Sie mich verstehen. Eben dass ich Ihnen schreibe. Einfach ich sage englisch besser als ich schreibe.
Wenn Sie sich dass jenes, aus meinem Brief nicht zu verstehen, Sie nicht genieren Sie fragen Sie, ich werde Ihnen versuchen so dass Sie zu antworten
Haben meine Gedanken, meine Worter verstanden.
Zu mein sehr gross Bedauern ich nicht habe sein Computer und schreibe Sie mit
Ich verstehe dass es nicht die Bequemlichkeiten im Verkehr, aber ich kann nur, mit Ihnen so zu sprechen.
Hoffe Sie mich haben nicht gescheitert. Und mir werden Sie Ihre Antwort schreiben. Auf dieser Phrase werde ich beenden, Ihnen wahrend zu schreiben.
Aber morgen werde ich wieder hier was Ihr zu mir den Brief sehen. Ich werde auf ihn warten.
Ich wunsche Ihnen den angenehmen Tag, und kann mit dem guten Morgen.
Ich warte Ihren Brief.
Evgenia!

3. Mail immer noch sehr unpersönlich



Hallo meinen vom Weg!


Ich bin sehr glücklich, Ihren Brief zu sehen. Kaum sah ich Ihren Brief, ich habe das Entzücken geprüft! Ich nicht weiß, es mit

Mich geschieht, ich warte Ihre auf den Brief und die Neuheit von Ihnen wie, dass eigenartig, ich sehr zufrieden bin, Ihre des Briefes, sie warm mich zu sehen!!!

Die Freundinen sagen, den ich habe Verlieben Sie sich und dass auf mir aller sehbar ist. Ich weiß nicht, dass mit mir ich an Sie ständig denke.   

Wenn in uns der Winter, des Flusses und des Sees des Stahls geschlossen vom Eis, ich gehe, zu vereinigen, liebe ich die Navigation. In mir zu Ihnen

Die Frage: Sie lieben das Russische BadehAus? Stellen Sie sich, wie dem Geruch der Birke vor,

Der Gerüch von der Abgabe, die vom erwärmten Baum aufgestellt ist. . . Es auch - Das russische BadehAus. Wenn Sie waren in

Zum Russischen BadehAus teilen, über die Eindrücke mit!

Ich bin sehr glücklich, die in Sie eingeführt haben, und es scheint mir, dass ich mehr keinen besser von Ihnen finden werde. Zu mir Sie sehr

Liebte. Wie mit Ihnen ich zu mir sehr interessant war, auch fühlen, der wir mit Ihnen mehr nahe zu einander wurden.

Wissen Sie, mein Mensch, dass sind Sie - in das Leben nicht einsam und dass ich Ihre Vergnügen aufteilen werde 

Und Ihre zum Berg, weil Sie sind zu mir - nicht gleichgültig. Ich bin sehr zufrieden, die es gesagt haben 

Obwohl ich Sie in lebend sogar nicht sah, weiß aber ich wie immer noch nicht, um eine solche Neigung zu Ihnen zu verstehen.

Ich werde sehr Ihren Brief und sehr warten, auf Sie zu fehlen. 

Schreiben Sie mir kurz danach.